ForExperts: Investigações de Fraudes e Assédios – GRAVADO

APRENDA A CONDUZIR INVESTIGAÇÕES INTERNAS DE FORMA EFICIENTE E SEGURA

Pior que não responder a casos de má conduta, é responder de forma errada.

Não é de hoje que as companhias no Brasil vêm implementando e melhorando seus programas de Compliance e, como consequência, tem-se observado o aumento das denúncias e, logo, da necessidade de investigações internas.Neste curso, passaremos desde a definição e compreensão do conceito de fraude e assédio, pesquisas e impactos das fraudes nas corporações até a aplicação de técnicas avançadas de investigação - incluindo aspectos de tecnologia forense e eDiscovery. 
Dessa forma, abordaremos as principais frentes de trabalho das investigações corporativas:
Forensic Technology

eDiscovery/Inteligência Artificial

Revisão de Documentos

Entrevistas

Data Analytics

Testes de Transação

Background Check

Impactos Financeiros e Contábeis

No entanto, traremos também uma visão inovadora, pouco aplicada às corporações no Brasil, mas muito utilizada fora do Brasil e por consultorias: o uso de ferramentas, tecnologia e inteligência artificial nas apurações internas.

É interessante observar que a tecnologia vem sendo adotada/internalizada pelas corporações para diversas frentes de trabalho dos programas de Compliance: canais de denúncia, due diligence, gestão de assinaturas de políticas e códigos de ética, treinamento – mas a prática da investigação permanece majoritariamente analógica. Justamente em um dos pilares do compliance, onde uma conclusão equivocada pode prejudicar drasticamente a vida de uma pessoa e causar prejuízos incalculáveis à corporação. Uma investigação interna envolve muito mais do que desvios financeiros, mas também vidas de pessoas, tornando o processo delicado e necessitando de uma condução factual, precisa e responsável.

Ao término deste curso, você estará apto não apenas a conduzir investigações, mas a aplicar metodologias com base nas melhores práticas de mercado, pensar fora da caixa, ter um olhar holístico e amplo das mais diferentes frentes e ferramentas de investigação – permitindo não apenas executar de forma responsável e factual, mas também fazer as perguntas certas nos momentos certos para chegar a respostas que suportem a tomada de decisão da alta administração, comitês ou conselhos de administração.